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證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2025-042

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于提請股東大會批準同意認購對象免于發(fā)出要約的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會第十六次會議和第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于提請股東大會批準控股股東免于發(fā)出要約的議案》。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司（以下簡稱“天津建龍”）。本次發(fā)行前，天津建龍持有公司29.96%的股份。本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)計將觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（三）項，“經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的，投資者可以免于發(fā)出要約。

天津建龍已承諾認購的公司本次發(fā)行A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即本次發(fā)行的新增股票登記至天津建龍名下之日）起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（但同一實際控制人控制之下不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外）。因此，由董事會向股東大會提請審議批準公司控股股東天津建龍免于發(fā)出要約。

待公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準，天津建龍在本次發(fā)行中取得公司向其發(fā)行新股的行為符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形。若中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所對于豁免要約收購的相關(guān)政策有不同安排或變化的，則按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的最新政策安排或變化執(zhí)行。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)股東對相關(guān)議案回避表決。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年6月26日